Τρίτη 23 Απριλίου 2013

Σε 9 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε ο εξαγωγέας από το Κίατο για τα εικονικά τιμολόγια

Την 13η Δεκεμβρίου 2011 ο «μεγαλοεξαγωγέας» Φ.Β. από το Κιάτο καταδικάσθηκε σε κάθειρξη 12 ετών από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ναυπλίου για λήψη ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ συνολικής αξίας 3.900.000 ? κατά τα έτη 2003 και 2004. Την Δευτέρα 8 Απριλίου ολοκληρώθηκε στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ναυπλίου, η διαδικασία της εκδίκασης της έφεσης για την ανωτέρω υπόθεση.Την Δευτέρα 22 Απριλίου καταδικάσθηκε εκ νέου (σε δεύτερο βαθμό) σε κάθειρξη 9 ετών από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ναυπλίου για λήψη ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ συνολικής αξίας 3.900.000 ? κατά τα έτη 2003 και 2004.

Ιστορικό

Ο «μεγαλοεξαγωγέας» αυτός, είναι από τους κυριότερους εμπλεκόμενους σε διεθνές κύκλωμα κυκλικής απάτης ΦΠΑ (απάτη τύπου CAROUSEL), στο οποίο εμπλέκονται δεκάδες Ελληνικές, πολλές Ισπανικές και Ιταλικές επιχειρήσεις, οι οποίες εμφανίζουν εικονικές συναλλαγές (ανύπαρκτες) μεταξύ τους αλλά και ανύπαρκτες ενδοκοινοτικές παραδόσεις και αποκτήσεις, «έστησε» όμιλο επιχειρήσεων μεταξύ των οποίων και τρεις εξαγωγικές και «ρήμαξε» το Δημόσιο Χρήμα από παράνομες επιστροφές ΦΠΑ κατά τα έτη 2003-2007 με το συνολικό ποσό των 11.000.000?.

Για τα έτη 2003 και 2004 έλαβε παράνομη επιστροφή ΦΠΑ ποσού 1.000.000? με χρήση ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ αξίας 3.900.000? όπως αποκαλύφθηκε από φορολογικό έλεγχο που έγινε το 2008 και για το λόγο αυτό καταλογίσθηκε συνολικό πρόστιμο 13.200.000?.

Την Τρίτη 9-4-2013 καταδικάσθηκε σε φυλάκιση ενός έτους από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ναυπλίου (σε δεύτερο βαθμό) για έκδοση ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ συνολικής αξίας 7.000 ?.

Την Πέμπτη 25 Απριλίου αρχίζει νέα δίκη στο Εφετείο Ναυπλίου, για μεγάλη υπόθεση έκδοσης ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ.

Ο «γνωστός» απατεώνας «μεγαλοεξαγωγέας» Φ.Β. από το Κιάτο σε νέα δίκη για έκδοση ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ συνολικής αξίας 12.000.000 ? κατά τα έτη 2003, 2004 και 2005.

Για τα έτη 2003 και 2004 και 2005 εξέδωσε σε Ελληνικές επιχειρήσεις εμπλεκόμενες στο ίδιο διεθνές κύκλωμα κυκλικής απάτης ΦΠΑ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ συνολικής αξίας 12.000.000 ? όπως αποκαλύφθηκε από φορολογικό έλεγχο που έγινε το 2010 και για το λόγο αυτό καταλογίσθηκε συνολικό πρόστιμο 45.000.000?.

Σε βάρος του ανωτέρω «μεγαλοεξαγωγέα» εκκρεμούν πολλές δίκες για έκδοση και λήψη ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.


ΠΛΑΠΟΥΤΑΣ

plapoutassk.blogspot.com